Devlet inlerine girdi

Devlet inlerine girdi

Paralel şirketlere dört koldan inceleme başlatıldı. 12 firmayla ilgili ihbar alan MASAK, sahte fatura incelemesi yapıyor. İzah edilmeyen para hareketi izlenirken, delil karartılmaması amacıyla önlemler alınıyor

3 Nisan 2014, Perşembe - 22:31
HİT: 4(0)







Paralel yapıyla ilgili incelemeler finansal boyuta taşındı. Kaynak Holding'le ilgili denetim sürerken, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yüzlerce şikâyet yağdı. Edinilen bilgilere göre, paralel yapının kasası olarak bilinen 12 şirket hakkında kuruma ihbar geldi. Bilişimden tekstile, turizmden gıdaya kadar birçok şirket mercek altına alındı. Gelen ihbarları dikkate alan mali polis ile Maliye Bakanlığı, dört koldan inceleme ve takip başlattı. Şirketlerde kaynağı ticari faaliyetle izah edilemeyen para hareketlerinin izi sürülüyor. Sahte fatura incelemesi yapılırken, delil karartmaya yönelik risklere karşı da özel tedbirler alınıyor.

ARAMALI İNCELEME
Yetkililer, "17 Aralık'tan sonra bu konuda onlarca şikâyet, ihbar geliyor. Büyük bir titizlik ve hassasiyet gösteriyoruz. Özellikle açıklanamayan para hareketleri konusundaki şikâyetler dikkatle takip ediliyor. Somut bulgu elde edildiğinde operasyon yapılıyor" değerlendirmesi yaptı. Aramalı incelemelerde delil karartmaya yönelik risklere karşı mahkeme kararıyla bilgi ve belgeler kayıt altına alınıyor. Mühürlü zarflar açılarak delil karartma olup olmadığına bakılıyor. Aramalı incelemelerin büyük çoğunluğu içerden ihbar kaynaklı yapılıyor.

MASAK DEVREDE
Öte yandan, bünyesinde NT mağazaları, Sürat Kargo, Sürat Bilişim gibi şirketleri barındıran Kaynak Holding ile ilgili incelemeler de sürüyor. Şirketin denetimiyle ilgili MASAK'ın da devreye girdiği öğrenildi. Kaynak Holding'in belgeleri kara para ve vergi kaçakçılığı iddiaları kapsamında denetleniyor. Holdinge yönelik yapılan mali operasyon öncesinde cemaatin 'kasası' olduğu iddia edilen Mustafa Özcan'ın da yurtdışına kaçtığı belirtilmişti.

İŞADAMLARINA KUMPAS
Seçim öncesinde gündeme gelen paralel yapının binlerce kişilik dinleme listesinde, ekonomideki kritik kurumların yanı sıra bakan, işadamı, üst kurul ve bankalar da bulunuyordu. 3 yıl boyunca BDDK'dan Halk bank'a, THY'den Kuveyt Türk'e, TMSF'den Çalışma Bakanlığı'na kadar kilit noktada görev yapan birçok ismin dinlendiği ortaya çıkmıştı. Paralel yapının işadamlarını 'kumpas kurmak' için dinlediği ifade edilmişti. Maliye Bakanlığı'nda da adeta örgüt kuran paralel yapının polisle işbirliği yaptığı iddia ediliyor. Cirosu yüksek iç ve dış ticarette sayılı firmaları belirleyip, bu şirketlerin sahiplerine baskı yapıldığı söyleniyor.


TAPELER ŞANTAJ İÇİN
Paralel yapının, şirket sahipleri ve kritik noktalardaki çalışanları dinlemeye aldığı, böylelikle tüm gizli bilgilere ulaştığı vurgulanıyor. Böylelikle, şirketlerin katılacağı ihale ve ihracatları yönlendirmek için tapeleri şantaj olarak kullandığı belirtiliyor. Şantaja boyun eğmek zorunda kalan firmaların birçok ilde adliyelere şikâyette bulunduğu öğrenildi. Devletin gizli bilgilerini cemaate aktararak, ticari sırların paralel yapıya aktarılmasını ve yabancılara geçmesini sağlayanlar hakkında da soruşturma açılacak.

Kaynak: Sabah

Kaynak: habername.com

İLGİLİ HABERLER

Mübarek bir davanın hizmetkarlarıyız

Başbakan Erdoğan, "Bizler, hepimiz ezelden gelen ve inşallah ebede giden HİT: 2 (0)
Mübarek bir davanın hizmetkarlarıyız

BM'ye Türk raportör

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Başkut Tuncak’ı, oy birliğiyle HİT: 3 (0)
BM'ye Türk raportör

Çaykur, sıfır kalorili şeker bitkisi üretti

Çaykur, geçen yıl deneme üretimine başladığı sıfır kalorili şeker elde HİT: 1 (0)
Çaykur, sıfır kalorili şeker bitkisi üretti

Kasada fiyat farkı bugün bitiyor

Bugünden itibaren malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark HİT: 1 (0)
Kasada fiyat farkı bugün bitiyor

Mardin'de elektirik terörü

Mardin'in Nusaybin ile Derik İlçeleri'nde yaşanan elektrik kesintilerine vatandaş tepki HİT: 1 (0)
Mardin'de elektirik terörü

Kasada fiyat farkı bitiyor

Bugünden itibaren malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark HİT: 1 (0)
Kasada fiyat farkı bitiyor

    Dünyadaki petrol 54 yıl yetecek

    İngiliz petrol devi BP, dünyadaki petrol rezervlerinin arttığını açıkladı. HİT: 1 (0)
    Dünyadaki petrol 54 yıl yetecek

    3. köprü ve bağlantı yolları ihaleye çıkıyor

    Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 3.köprünün bağlantı yollarını yıl sonuna HİT: 1 (0)
    3. köprü ve bağlantı yolları ihaleye çıkıyor

    Raftaki fiyat farklı çıkarsa müşteri lehine olan geçerli

    Resmi Gazete'de bugün yürürlüğe giren Fiyat Etiketleri Yönetmeliği'ne göre malın HİT: (0)
    Raftaki fiyat farklı çıkarsa müşteri lehine olan geçerli

    Çaykur'dan sıfır kalorili hasat!

    Çaykur, geçen yıl deneme üretimine başladığı sıfır kalorili şeker elde HİT: 1 (0)
    Çaykur'dan sıfır kalorili hasat!

    Ramazan vurguncusuna büyük baskın

    Spekülatörlerin patates oyunu bozuldu. Depolara yapılan baskınlarda 800 bin ton HİT: (0)
    Ramazan vurguncusuna büyük baskın

    Esnafın borçları sıfırlanıyor

    SGK bildirimde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle esnafa kesilen 617 HİT: 1 (0)
    Esnafın borçları sıfırlanıyor

      Bir günde 1326 uçak inip kalktı

      Türkiye’nin dünyaya açılan en büyük kapısı Atatürk Havalimanı’na bir günde HİT: 1 (0)
      Bir günde 1326 uçak inip kalktı

      Diyarbakır'da kaçak elektrik terörizmi

      Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde elektrik kesintilerini protesto eden bir grup, HİT: 1 (0)
      Diyarbakır'da kaçak elektrik terörizmi

      Türkiye'de ilk özel otoyol için düğmeye basıldı

      Karayolları Genel Müdürü Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsünün bağlantı yollarını HİT: 1 (0)
      Türkiye'de ilk özel otoyol için düğmeye basıldı

      Mardin'de elektrik terörü

      Mardin'in Nusaybin ile Derik İlçeleri'nde yaşanan elektrik kesintilerine vatandaş tepki HİT: 1 (0)
      Mardin'de elektrik terörü

      Murat 131'den tır yaptı

      Vanlı servis şoförü İsmail Mescioğlu, Murat 131 otomobili 6 metrelik HİT: 1 (0)
      Murat 131'den tır yaptı

      80 günde parasız dünya turu

      Fransa'da yaşayan fotoğraf sanatçısı Muammer Yılmaz, dünyada hala iyi insanlar HİT: 1 (0)
      80 günde parasız dünya turu
        • Öğrenciyle mesajlaşma mesleğinden etti Öğrenciyle mesajlaşma mesleğinden etti
        • Gözaltına almak isteyen polise saldırı Gözaltına almak isteyen polise saldırı
        • İnceboyun mevkiinde kızıl çam ormanı yanıyor İnceboyun mevkiinde kızıl çam ormanı yanıyor
        • Balyoz’da ilk istifa Tümamiral Bener'den Balyoz’da ilk istifa Tümamiral Bener'den
        • 'Eşek nerede internet orada' 'Eşek nerede internet orada'
        • FIFA'dan Hajrovic'e geçici lisans izni FIFA'dan Hajrovic'e geçici lisans izni
        • Ramazan’ın ilk gününde yok sattı ! Ramazan’ın ilk gününde yok sattı !
        • Kapkaçılar hafızasını çaldı! Kapkaçılar hafızasını çaldı!
        • 60 derece sıcakta oruç 60 derece sıcakta oruç
        • 45 yaşındaki Dilek Bozoğlan'ın midesinden 5 kilo kitle çıktı 45 yaşındaki Dilek Bozoğlan'ın midesinden 5 kilo kitle çıktı
        • Cumhurbaşkanlığı Forsu'na iade-i itibar Cumhurbaşkanlığı Forsu'na iade-i itibar
        • Şoförlere Ramazan ve sıcak uyarısıHİT: 1 Şoförlere Ramazan ve sıcak uyarısı (0)
        • Soma maden işçilerinin aileleri için konut yaplacak!HİT: 1 Soma maden işçilerinin aileleri için konut yaplacak! (0)
        • Kırlangıçlara 5 yıldızlı korumaHİT: 2 Kırlangıçlara 5 yıldızlı koruma (0)
        • Adrasan'da orman yangını çıktı
        • Türk bayrağını indiren kişi vuruldu SON DAKİKA
        • İstanbul'da Türk bayrağını indiren Ali Ocgun isimli şahıs vuruldu
        • Antalya Kumluca'da orman yangını
        • O efsane isim Kurtlar Vadisi'ne dönüyor
        • Bayrak indirme olayında yaşananlar kamerada
        • LYS Türkiye birincisinin hedefi tıp okumak
        • İstanbul'da Türk bayrağını indiren kişi vuruldu
        • Dünya ülkeleri Ramazan'a hangi gün girecek
        • Serdar Ortaç: Ahmet Kaya'ya çatal attıysam elim kırılsın
        • Bu İlde Ramazan Davulu Çalmak Yasaklandı
        • Türkiye'nin ilk yerli tırı Van'da yapıldı
        • 36 bin öğretmen atanacak
        • Kapkaçılar hafızasını çaldı!
        • AABK: Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek vermeyeceğiz
        • 'Allahu ekber' dedikten sonra yolculara saldırdı
        • Tahrik gücü yüksek saldırı
        • Danıştay: Esastan karar ver
        • Sarıyer'de bir banka soyuldu.
        • Türkiye’den çalınan 500 otomobil Suriye’ye gitmiş
        • Suarez öyle bir bahane buldu ki!
        • Bayrak indirme olayında yaşananlar kamerada
        • Fethipaşa Korusu üseyin Avni Paşa köşkünde yangın çıktı
        • İnceboyun mevkiinde kızıl çam ormanı yanıyor
        • Kızılay'da uyuşturucu karşıtı eylem
        • Almanya kampı kadrosu belli oldu
        • Mardin'de elektirik terörü
        • Tugay Kerimoğlu'ndan buruk veda
        • 28 Şubat Davası'nda flaş gelişme
        • Büyük kriz! Beşiktaş ile Kazan anlaşamadı!
        • Bodrum'da darp edilen hostes tedavi altında
        • Tuba Dural canlı yayında mikrofonun azizliğine uğradı
        • Rekorla gelen altın madalya
        • Bakanlar 301 şehidin aileleriyle iftar açtı
        • Bahçeli’den ’bayrak’lı Ramazan mesajı
        • Serena'dan Wimbledon'a erken veda
        • Belki de futbol tarihini değiştirdi!
        • Öğrenciyle mesajlaşma mesleğinden etti
        • Başbakan Erdoğan Sultanahmet'te halkı selamladı
        • Kolombiya-Uruguay / CANLI
        • Brezilya elenmenin kapısından döndü
        • Erdoğan ilk iftarını İstanbul'da açtı
        • Erdoğan İslam dünyası için dua etti
        • IŞİD'i Rus savaş uçaklarıyla vuracak
        • Dünya Kupası'nda Brezilya Şili'yi penaltılarla yendi
        • YAZARLAR
        • RÖPORTAJ
        İkinci el otomobile "sanal zam"
        İkinci el otomobile "sanal zam"
        ÖTV ve kur artışlarının 2014 model otomobillere yansımasının ardından yükselişe
        Ajanslar